证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临2023-001
【资料图】
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第九次会议通知于2023年4月12日以书面及电子邮件方式向各位董事发出，会议于2023年4月26日上午在公司科技大楼三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，董事张天有先生因出差委托董事朱建锐先生代为表决，独立董事胡明霞女士、董事陆建明先生以视频方式参加会议。本次会议由公司董事长郑文青女士主持，公司全体监事、高管列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。经审议，形成如下决议： 一、审议通过了《2022年度总经理工作报告》
表决情况：9票赞成，0 票反对，0弃权。
二、审议通过了《2022年度董事会工作报告》
表决情况：9票赞成，0 票反对，0弃权。
三、审议通过了《2022年度财务决算报告》
表决情况：9票赞成，0 票反对，0弃权。
四、审议通过了《2022年年度报告及其摘要》
《2022年年度报告及其摘要》详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》等媒体披露的相关公告。
表决情况：9票赞成，0 票反对，0弃权。
五、审议通过了《2022年度利润分配预案》
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现归属于上市公司股东净利润为33,981,113.26元，母公司累计未分配利润为942,544,418.00元。根据公司盈利情况及未来发展对资金的实际需求，公司2022年度拟不进行利营销网络新渠道建设等项目。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：9票赞成，0 票反对，0弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《2022年度独立董事述职报告》
《2022年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：9票赞成，0 票反对，0弃权。
七、审议通过了《2022年度社会责任报告》
《2022年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：9票赞成，0 票反对，0弃权。
八、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》
《2022年度内部控制自我评价报告》及《2022年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：9票赞成，0 票反对，0弃权。
九、审议通过了《审计委员会2022年度履职情况报告》
《审计委员会 2022年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决情况：9票赞成，0 票反对，0弃权。
十、审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构的预案》
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘任的财务审计机构和内控审计机构，能够按照国家有关法律法规，坚持独立、公正、客观、公允的原则，恪尽职守，出具的财务审计报告能充分反映公司2022年的财务状况及经营成果，出具的内控审计结果符合公司的实际情况，同时也对公司经营管理过程中存在的问题提出了中肯建议，为公司规范运营提供了专业支持。为保持良好的合作关系，进一步加强本公司的规范运作和财务安全，提请续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构，财务审计费用为60万元,内控审计费用为30万元。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过了《2023年第一季度报告》
《2023年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》等信披媒体。
表决情况：9票赞成，0 票反对，0弃权。
十二、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。
公司2022年度股东大会拟定于2023年5月26日以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议召开时间为2023年5月26日14：30，召开地点为公司科技大楼三楼会议室，拟审议如下事项：
1、审议《2022年度董事会工作报告》；
2、审议《2022年度监事会工作报告》；
3、审议《2022年度财务决算报告》；
4、审议《2022年年度报告及其摘要》；
5、审议《2022年度利润分配方案》；
6、审议《2022年度独立董事述职报告》；
7、审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案》；
《关于召开 2022年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
董 事 会
2023年4月28日
